La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga a la empresa Financiera Trínitas S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., tras recibir ocho denuncias por un presunto fraude que podría ascender a 275 millones de pesos. En total, se han abierto nueve carpetas de investigación en contra de la firma, que habría operado sin autorización legal para captar inversiones.
De acuerdo con las indagatorias, la financiera ofrecía a sus clientes la posibilidad de recibir dividendos a cambio de invertir dinero, supuestamente con aval de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desde 2012. Sin embargo, la ley establece que las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM) solo pueden otorgar préstamos, no captar recursos ni pagar rendimientos.
Al menos ocho personas firmaron contratos privados de préstamo con Trínitas, respaldados con pagarés emitidos por sus representantes, con la promesa de obtener un retorno de inversión. Pero los pagos nunca se concretaron y el 2 de junio pasado, directivos de la empresa informaron a los inversionistas que no podrían cubrir intereses ni devolver el capital debido a un estado de insolvencia.
La revelación llevó a las víctimas a investigar el estatus legal de la compañía, descubriendo que no contaba con las facultades para operar como lo hacía. Esto evidenció que la captación de recursos y el pago de dividendos se habrían realizado al margen de la ley, provocando un daño patrimonial millonario.
El monto del presunto fraude, estimado por la Fiscalía en 275 millones de pesos, ha generado preocupación entre los afectados y otros posibles inversionistas que podrían no haber presentado denuncias aún. Las autoridades analizan la documentación y el flujo financiero de la empresa para determinar responsabilidades penales.
La investigación continúa en curso y no se descarta que el número de denunciantes aumente en las próximas semanas, mientras las autoridades llaman a quienes hayan realizado inversiones con Trínitas a presentarse para ampliar las investigaciones.
